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【傳銷專題】什么是傳銷 新型傳銷組織名單大全 盤點傳銷詐騙經典案例

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傳銷(xiao)一(yi)般以“合法(fa)事業(ye)”為誘餌,灌輸(shu)“一(yi)夜暴富”的理念(nian),誘使人們誤(wu)入歧途。被(bei)洗腦者輕則(ze)損(sun)失錢(qian)財,重則(ze)家(jia)破人亡。面對(dui)(dui)非法(fa)傳銷(xiao)禁而不(bu)(bu)絕,滅而不(bu)(bu)止(zhi)的現象,相關部門(men)的傳銷(xiao)整(zheng)治活動從未(wei)停歇。五行幣、云(yun)在指(zhi)尖、盛大華天、維卡幣等億元級傳銷(xiao)案(an)的偵破,不(bu)(bu)僅表(biao)明(ming)國(guo)家(jia)對(dui)(dui)傳銷(xiao)違法(fa)犯罪活動“零容忍(ren)”態(tai)度(du),也說明(ming)了打擊傳銷(xiao)力度(du)的強勢。

傳銷的定(ding)義
Definition of pyramid selling
什么是傳銷

根據《禁(jin)止(zhi)傳銷條例》,“傳銷”是指組織者(zhe)或者(zhe)經營(ying)者(zhe)發(fa)展人員,通(tong)過(guo)對被(bei)發(fa)展人員以(yi)其(qi)直接或者(zhe)間(jian)接發(fa)展的人員數(shu)量(liang)或者(zhe)銷售業績為(wei)(wei)(wei)依據計算和給付(fu)報酬,或者(zhe)要(yao)求被(bei)發(fa)展人員以(yi)交納一(yi)定費用為(wei)(wei)(wei)條件取得(de)加入資格等方式牟取非(fei)法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩(wen)定的行(xing)為(wei)(wei)(wei)。

傳銷金字塔圖解
傳銷的(de)類型

傳銷(xiao)一般(ban)假借直銷(xiao)名義(yi),以(yi)合法公(gong)司(si)為(wei)掩護(hu),以(yi)銷(xiao)售商(shang)品為(wei)幌(huang)子,以(yi)高額回報為(wei)誘餌,通過發(fa)展(zhan)業務員等(deng)形式發(fa)展(zhan)下(xia)線。從“原始股、愛(ai)心(xin)慈善、消(xiao)費返(fan)利、虛(xu)擬(ni)貨幣(bi)”到“區塊鏈、眾籌”等(deng)概(gai)念(nian),常被傳銷(xiao)組織用來作為(wei)噱頭。

傳銷類型 主要特點 行騙外衣
金融傳銷 以互聯網金融或者虛擬幣的名義承諾高收益,引誘投資。 “XX金融互助社區”、“XX金融互助投資”私募股權、投資入股等。
網絡傳銷 聲稱電商或者微商,通過QQ群、微信群、網絡游戲、網絡論壇等發展下線,騙錢不見面。 “網絡營銷“、”網絡直銷”“循環消費”、、“消費增值”、“一邊上網娛樂,一邊上網賺錢”等。
“旅游”傳銷 通過加手機微信好友的形式發展下線,拉群眾入會交費,病毒式傳播、速度非常快。 “邊旅游邊賺錢”、“只需交少量會員費便可免費高端游”、“旅游直銷“、”旅游創業“等。
“國家工程”傳銷 打著“國家扶持”、“有政府背景、“精神文明”、“好項目產業大聯盟”、“農業發展平臺”等旗號,偽造國家機關文件虛擬公司企業,打著新產業的幌子虛假宣傳。 “連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“投資開發”、“資本運作”、“發展代理”、“建立工作站”等。
“假冒直銷企業”傳銷 冒用正規企業名稱,開展其他傳銷活動,或開通微信公眾號虛假宣傳、通過網絡招聘銷售人員,還有不法分子利用淘寶網店、微信商鋪銷售正規直銷企業注冊商標專用權的假冒產品。 “商城返利”、“滿100返100”等。
游戲傳銷 利用在線賭博APP、虛假游戲、層級游戲大肆發展會員,通過層層擴散,不斷增加下線,按照不同層級抽取不同級別傭金,最終實現所謂“無限裂變”。 “種菜得錢”、“金幣換錢”、“玩游戲套現”等。
“假慈善”傳銷 號稱自己有官方背景,打著“慈善救助“、”愛心互助”等幌子,以“做慈善事業、筑和諧家園“、”愛心資助貧困學子”等形式,誘導大家上當受騙。 “扶貧幫困”、“行善共富”、“傳統文化”、“扶貧行善又賺錢”等。
“養老”傳銷 以“消費養老”、投資養老院等為名大量發展會員,達到融資斂財的目的。 “互助養老”、“投資養老”等。
其它傳銷 宣傳虛假保健品、教育機構等,實際上夸大產品功效或者產品根本不在市場上流通,只作為拉進下一個銷售人員的樣本或者宣傳品。 “包治百病”、“除掉癌癥”、“超越醫學奇跡”、“顛覆教育”、“外國秘方”等。
傳銷和直銷的區別

根據世界直(zhi)銷協會(hui)聯盟的(de)定(ding)義,直(zhi)銷指廠家(jia)直(zhi)接銷售(shou)商(shang)品和服務,直(zhi)銷者繞(rao)過傳(chuan)統批(pi)發商(shang)或零售(shou)通路,直(zhi)接從顧客接收(shou)訂單。判斷是(shi)直(zhi)銷還是(shi)傳(chuan)銷,最(zui)簡單的(de)辦(ban)法就(jiu)是(shi):是(shi)否存(cun)在金字(zi)塔模式。

區別 直銷 傳銷
特點 單層次 拉人頭、入門費、多層次、團隊計酬
人員管理 對直銷員進行業務培訓和考試不收取任何費用 參與者需交納費用或認購商品,通過不斷拉人頭,行成上下層,并從下線的費用中提取報酬
人員結構 綜合表現(收益、能力、品格等)決定 誰先進來誰在上,一般是“金字塔”式
店鋪經營 ×
退貨保障制度 ×
傳銷防坑指(zhi)南
Pyramid pit Prevention Guide
如何避免(mian)進入傳銷
(1)防范(fan)“殺熟”

親友(you)介紹異地投資、工作機會,或久(jiu)未聯系的朋友(you),突然邀請旅行游(you)玩、介紹對象等,一定要謹慎,多方(fang)核實。

(2)仔細查詢公司(si)信息

正規招聘網站上的(de)公司(si)(si)也并非都正規。一定要仔細核查,包括公司(si)(si)詳細地(di)址、電話、業內評價和做(zuo)過的(de)案例等。不排除有(you)傳銷組織套用其他公司(si)(si)信(xin)息,最好多方詢問公司(si)(si)所在(zai)地(di)的(de)朋友,提(ti)高(gao)警(jing)惕(ti)。

(3)電(dian)話(hua)面試(shi)多詢問

電(dian)話面(mian)試(shi)中,可深入(ru)問幾個專業問題及項目具(ju)體情況,如(ru)果對(dui)方吞吞吐吐或回避問題,一(yi)定要提高警惕。

(4)臨時變更地址要(yao)小心

到達規(gui)定(ding)地點后,對(dui)方要求(qiu)變更(geng)見面地,要小心,可詢問附近群(qun)眾,是否有這家公司在辦公。如對(dui)方說派車(che)來(lai)接你,不要隨便(bian)上車(che),很可能已與傳銷組織(zhi)串通好。

(5)不(bu)去偏僻的見面地點(dian)

如發(fa)(fa)現見面(mian)地(di)(di)址很偏僻,就不(bu)要前往。面(mian)試(shi)地(di)(di)點地(di)(di)址一定要發(fa)(fa)給家人、朋友(you)。一般情(qing)況下正規公(gong)司都會簽訂合約再工作,直接去工地(di)(di)或者項目地(di)(di)點要小心。

(6)被(bei)關(guan)心家(jia)庭情況時(shi)要夸大

傳(chuan)銷組(zu)織通常(chang)不(bu)會聊太(tai)多公(gong)司情況,而是詢問你(ni)家人(ren)是否(fou)在(zai)身邊(bian),在(zai)這(zhe)個(ge)城(cheng)市有沒(mei)有朋(peng)友等。可故意夸大(da)自己的(de)人(ren)脈,傳(chuan)銷組(zu)織有所顧忌,你(ni)也有機會逃離。

誤入傳銷怎么(me)辦(ban)
(1)記住地(di)址,伺機報警。

到(dao)一個陌生的(de)(de)(de)地方(fang),人生地不熟,家人知道(dao)(dao)你(ni)(ni)(ni)失蹤了,肯定很(hen)著急,但(dan)是苦(ku)于不知道(dao)(dao)你(ni)(ni)(ni)的(de)(de)(de)具體地址,報(bao)(bao)警(jing)(jing)也沒用,不好救你(ni)(ni)(ni)。所以首先要掌握自(zi)己所處的(de)(de)(de)具體位置,樓(lou)棟(dong)號(hao),門牌號(hao)或(huo)(huo)者標志性建(jian)筑(zhu),暗(an)中(zhong)記下(xia)飯店、商場等名(ming)字。如果能發(fa)短信(xin)或(huo)(huo)打(da)電話,可偷偷自(zi)己報(bao)(bao)警(jing)(jing),或(huo)(huo)告知自(zi)己的(de)(de)(de)親人或(huo)(huo)朋友,叫(jiao)他(ta)們幫你(ni)(ni)(ni)報(bao)(bao)警(jing)(jing)。

(2)外出上課學(xue)習的途(tu)中(zhong)逃離。

傳銷組(zu)織每天都有一些戶外(wai)活動,在這個過(guo)(guo)程中隨行的人(ren)相對(dui)較少(shao),便于逃(tao)離。而且(qie)在大庭廣眾之(zhi)下,便于尋求(qiu)別(bie)人(ren)的幫助。在外(wai)出后,我們要抓住時機趕緊跑,在經過(guo)(guo)一些機關單(dan)位(wei)、企事業(ye)單(dan)位(wei)時,跑過(guo)(guo)去向保安(an)或工作(zuo)人(ren)員求(qiu)助。提(ti)前(qian)寫(xie)好求(qiu)救紙條假(jia)裝買東西等和錢一塊遞(di)給對(dui)方,讓對(dui)方幫助報警。

(3)裝病,尋(xun)找外出逃離的機會。

如果傳(chuan)銷組(zu)織控制(zhi)比較嚴,外出(chu)(chu)的機會很少,我們可以想盡一切辦(ban)法,找到外出(chu)(chu)的機會。裝病是個好辦(ban)法,但要(yao)裝得像,不要(yao)被那幫(bang)老騙子(zi)看出(chu)(chu)破綻。肚(du)子(zi)疼、拉稀,這(zhe)些都是很好的借口。盡可能(neng)地折騰他們,讓他們不得安寧,最終(zhong)同意外出(chu)(chu)就醫,然(ran)后找機會逃離(li)。

(4)從窗戶扔紙條求救。

如(ru)果(guo)實在找不到(dao)逃跑的(de)機會,可以在上廁所時偷(tou)偷(tou)寫(xie)好(hao)求救紙條,為引起注意,可寫(xie)在鈔票(piao)上,然后趁人不備(bei),從窗戶扔下。

(5)騙取信任,尋(xun)機逃離。

如果實在(zai)走不掉(diao),看得很緊,在(zai)“敵(di)強我(wo)弱”的情況下,就要想軟辦法,偽裝,騙取他們的信任(ren),讓(rang)他們放松警惕,然(ran)后(hou)再尋找機會逃離(li)。

當然(ran)只要(yao)(yao)新(xin)人能(neng)保持(chi)清(qing)醒的(de)頭腦,你吹得再天花亂墜(zhui),我就(jiu)是不上當,他(ta)們(men)也(ye)拿新(xin)人沒有辦法,因為傳銷組(zu)織(zhi)是沒有“免費的(de)午(wu)餐”的(de),他(ta)們(men)不可能(neng)長期白白養著一個大(da)活(huo)人,新(xin)人實在不做,他(ta)們(men)也(ye)會主動放人的(de)。所以堅持(chi)就(jiu)是勝利(li),只要(yao)(yao)我們(men)能(neng)沉著冷靜(jing),與傳銷組(zu)織(zhi)斗智斗勇、巧(qiao)妙周旋,就(jiu)能(neng)化險為夷,避免生命財產(chan)不必要(yao)(yao)的(de)損失。

警惕這些傳銷重災區

為貫徹落實“掃黑除惡”專項斗爭、打(da)擊傳銷(xiao)(xiao)工(gong)作(zuo)(zuo)要(yao)求,根(gen)據傳銷(xiao)(xiao)舉報投訴情(qing)(qing)況、社會反映(ying)、媒(mei)體曝光和工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)掌握的(de)情(qing)(qing)況,市場(chang)監管總局發布(bu)了(le)《傳銷(xiao)(xiao)重(zhong)點(dian)(dian)城市、重(zhong)點(dian)(dian)地區(qu)打(da)擊整(zheng)治工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)通(tong)知(zhi)》。從歷年發布(bu)的(de)《通(tong)知(zhi)》可以知(zhi)道,經過多年的(de)整(zheng)治,異地聚集式傳銷(xiao)(xiao)蔓延泛濫勢(shi)頭(tou)在全國范(fan)圍(wei)內(nei)已經得到有效遏制,但在一(yi)些城市問(wen)題仍較為突(tu)出(chu);一(yi)些地區(qu)網絡傳銷(xiao)(xiao)源發數量較高,大要(yao)案(an)件頻發,亟待加以整(zheng)。

2018年傳銷重點整治城市 2019年傳銷重點整治城市
南京 南京
南昌 南昌
長沙 長沙
南寧 南寧
西安 西安
北海 大連(新)
廊坊 秦皇島(新)
武漢 防城港市(新)
貴陽 /
合肥 /
桂林市 /

傳銷(xiao)重點整治城市解讀:與2018年(nian)名(ming)單相比(bi),2019年(nian)傳(chuan)銷(xiao)重點整治城市數量(liang)由11個(ge)減至8個(ge)。不過,南京、南昌(chang)、長沙、南寧、西(xi)安(an)連(lian)續(xu)兩年(nian)被列為重點整治城市,成為名(ming)單“釘子戶”。廊坊(fang)、北海、武漢、貴陽、合肥、桂林市未再(zai)次上榜。大連(lian)、秦皇(huang)島(dao)、防城港市則(ze)成為名(ming)單中的(de)“新面(mian)孔”。

傳銷打擊案例
Pyramid Marketing Fighting Cases

根(gen)據《禁止(zhi)傳銷(xiao)條例》,引誘、脅迫參加(jia)者繼續發(fa)展他(ta)人參加(jia),騙取財物,擾(rao)亂(luan)經(jing)濟社會(hui)秩(zhi)序的傳銷(xiao)組織,其組織內部(bu)參與傳銷(xiao)活動人員在(zai)三十人以(yi)(yi)上(shang)且(qie)層級在(zai)三級以(yi)(yi)上(shang)的,對組織者、領導者追究(jiu)刑事責任。

對將房子出租給(gei)傳銷人(ren)員的,沒收違(wei)法所(suo)得,處5至50萬元的罰款。

對(dui)影響社會(hui)穩定的(de)(de),根據(ju)實施(shi)傳銷行為(wei)的(de)(de)不同情況,分別按照非(fei)法經營罪(zui)、詐騙(pian)罪(zui)、集資詐騙(pian)等(deng)犯罪(zui)追究刑事(shi)責任。

(1)“暗黑幣”傳銷案

傳(chuan)銷(xiao)手段:嫌(xian)疑人(ren)在香港開設(she)公司(si),以投(tou)資“暗黑幣”為名,通過網絡(luo)平臺(tai)在大陸地區(qu)吸(xi)收(shou)會員,從事非(fei)法(fa)傳(chuan)銷(xiao)活動。

處理結(jie)果(guo):杜某等(deng)人因組織、領導傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動(dong)罪被判處八(ba)年零(ling)六個月到(dao)三(san)年零(ling)六個月不(bu)等(deng)的(de)有期徒(tu)刑,并處人民幣三(san)百(bai)萬元(yuan)到(dao)三(san)十萬元(yuan)不(bu)等(deng)的(de)罰金(jin)。

涉案金額:
15億
涉案人員:
34000多個
(2)盛大華天傳銷案

傳銷手段(duan):通過在(zai)網(wang)上(shang)商城發(fa)(fa)行(xing)虛擬(ni)貨幣“華(hua)天幣”來(lai)進行(xing)操作,發(fa)(fa)展多級下線,很多兌現到最后都不(bu)了了之。

處理結(jie)果:抓(zhua)獲王(wang)茹錚、儲林、程平久等十余人,其中董事長王(wang)茹錚經檢察(cha)院批準已依(yi)法執行逮(dai)捕。案情重(zhong)大,已呈報省公安廳、公安部。

涉案金額:
超8億
涉案人員:
5萬(wan)余人
(3)“云在指尖”傳銷案

傳(chuan)銷手段(duan):通過“云在指尖”網上(shang)商(shang)城銷售商(shang)品后,給(gei)上(shang)線會員(yuan)返傭,其返傭規(gui)則具有明顯的“層級關系”、“入(ru)門費”、“團隊計酬(chou)”等特征,涉嫌傳(chuan)銷。

處理結果:對(dui)當事人(ren)作出了責(ze)令停止違(wei)法行為,沒收違(wei)法所得3950余萬元(yuan)并處150萬元(yuan)罰(fa)款的處罰(fa)決(jue)定。

涉案金額:
6.2億元
涉案人員:
260萬(wan)余人
(4)“維卡幣”傳銷案

傳銷手段:通過虛假(jia)宣傳,吸引受害人購買“維(wei)卡幣”;還以“拉人(ren)頭”的傳銷(xiao)手法(fa)發展下(xia)線,上線根據(ju)不同的賬號(hao)級(ji)別,每次收(shou)取下(xia)線的部分投資額作為(wei)提成(cheng)。

處理結果:抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人,繳獲作案工具電腦、手(shou)機、銀行(xing)卡等一批。

涉案金額:
6億余(yu)元
涉案人員:
數千人(ren)
(5)“云夢生活”傳銷案

傳(chuan)銷手段:公司不具備(bei)任(ren)何盈利點,通過發展(zhan)直接或間接下(xia)線的方(fang)式(shi)賺取(qu)提成,以高(gao)回報為誘餌,吸引普通會員快(kuai)速升級(ji)成會員,從而借機獲得高(gao)額(e)傭金。

處理結果:現場(chang)帶離包括公(gong)司實際控(kong)制人王某(mou)偉、房(fang)某(mou)和鄭(zheng)某(mou)福在(zai)內(nei)的132名人(ren)(ren)員。有27人(ren)(ren)因涉嫌組織領導(dao)傳銷罪被(bei)警方刑事拘留。

涉案金額:
2.8億元
涉案人員:
3萬余人
(6)安徽“舍得網絡”

傳銷(xiao)手段:該平臺打著互助共贏、不設(she)層級、資金(jin)運(yun)作、有舍(she)有得的幌子,蠱(gu)惑參與者(zhe)投(tou)入大量資金(jin),真正的后臺掌(zhang)握(wo)者(zhe)從中(zhong)大肆獲利。

處理結果:抓獲(huo)主要(yao)犯罪嫌疑人(ren)8名,主犯已移送檢(jian)察機關(guan)審查起訴。

涉案金額:
2億余元(yuan)
涉案人員:
27萬余人
(7)“星火草原”網絡傳銷案

傳銷手段(duan):打著“大眾(zhong)(zhong)創(chuang)業(ye)、萬眾(zhong)(zhong)創(chuang)新”、“玩手(shou)機賺錢”等激勵口(kou)號,不斷發展下線,但運營內容卻未見任何實體商品或實際(ji)項目。

處(chu)理(li)結果:抓獲李(li)某和(he)孑某等(deng)30余名(ming)犯罪嫌疑人。

涉案金額:
2億(yi)余元
涉案人員:
150萬人(ren)
(8)江蘇酒聯財富傳銷案

傳銷手段:以所謂“020+F2C+會(hui)員制”這種全(quan)新的(de)復合(he)營(ying)銷商業(ye)模式為名,以(yi)發展人員的(de)數量作為返利依(yi)據,以(yi)高額回報為誘(you)餌,引(yin)誘(you)參加者繼續發展他人。

處理結果:對26名犯罪嫌疑人實施了抓捕,逮捕4人。

涉案金額:
近2億元
涉案人員:
3000余(yu)人
(9)中國為民教育網傳銷案

傳銷手段:表(biao)面向群眾販賣(mai)互聯網教育(yu)視頻,背后(hou)卻(que)利用互聯網鼓(gu)吹(chui)其營(ying)銷模式能(neng)夠(gou)讓參與者迅速暴富,誘(you)惑參與者不同金額(e)注冊會員(yuan)。

處理(li)結(jie)果:王某(mou)等15名傳(chuan)銷組織高層被抓(zhua)獲

涉案金額:
2億
涉案人員:
18萬余人(ren)
(10)麥格幣虛擬貨幣傳銷案

傳(chuan)銷(xiao)手段:以(yi)虛擬(ni)貨幣以(yi)及數字加(jia)密貨幣為(wei)幌子,在(zai)網絡上發布大量(liang)虛假信息。誘騙(pian)投資者(zhe)以(yi)租賃礦(kuang)機開發虛擬(ni)貨幣為(wei)名繳納2000元到40000元不(bu)等的入門費(fei),利用高(gao)額(e)收益吸(xi)引會員。

處理(li)結果:被(bei)山東經偵依法(fa)查處,頭目徐(xu)懷(huai)被(bei)通緝(ji)。

涉案金額:
上億元(yuan)
涉案人員:
資(zi)料暫缺
打擊傳銷優秀案例(li)獲獎名單

由中國工商(shang)出(chu)版社舉辦的,2018年度打(da)擊傳銷優秀案例(li)點評(ping)暨表彰召開(kai)。案例(li)評(ping)選經歷初審(shen)(shen)和復審(shen)(shen),11位評(ping)審(shen)(shen)組成員出(chu)具評(ping)審(shen)(shen)意見,最終(zhong)評(ping)選出(chu)了(le)十個優秀案例(li)。

序號 名次 地區 案例
1 一等獎 上海奉賢 查辦嬌云日化有限公司傳銷案
2 一等獎 江蘇睢寧 查辦西安豫本草生物科技有限公司網絡傳銷案
3 二等獎 貴州貴陽 查辦愛無尚區塊鏈產業發展有限公司傳銷案
4 二等獎 杭州富陽 查辦環貓科技有限公司組織網絡傳銷案
5 二等獎 河北獻縣 查辦滄州朗成商貿有限公司網絡傳銷案
6 三等獎 許昌建安 查辦我是小丑網絡科技有限公司組織領導網絡傳銷案
7 三等獎 黑龍江綏化 查辦歐萊雅第六感化妝品傳銷案
8 三等獎 江西瑞昌 查辦深圳一九愛心網絡服務發展有限公司組織傳銷案
9 三等獎 福建泉州 查辦泉州樂享自在信息科技有限公司傳銷案
10 三等獎 重慶江津 查辦王鐵英等人組織策劃傳銷案
傳銷詐騙組織名(ming)單
List of Pyramid Fraud Organizations
傳(chuan)銷組織(zhi)名單

人民日(ri)報發(fa)布了101個(ge)傳(chuan)銷(xiao)組(zu)織(zhi)名單,涉(she)及多個(ge)省份(fen)與行業,運作模(mo)式(shi)也五(wu)花八門。雖然公(gong)安部對打擊傳(chuan)銷(xiao)一直不松懈,讓很多傳(chuan)銷(xiao)組(zu)織(zhi)暴露(lu)于陽光(guang)之下,但(dan)公(gong)布的傳(chuan)銷(xiao)組(zu)織(zhi)名單,也只(zhi)是冰山(shan)一角。隨時(shi)提高警惕,不相(xiang)信(xin)天(tian)上掉餡(xian)餅,就不會輕易落(luo)入傳(chuan)銷(xiao)陷阱。

序號 組織名稱 信息來源 運作模式
1 1040工程 公安部 多級分銷
2 1040陽光工程 羅源縣人民法院 扶貧放款
3 AHK澳洲匯金理財游戲網 國家市場監督管理總局 虛擬貨幣
4 CKB168 新間報道 多級分銷
5 EFT 國家市場監督管理總局 消費返利
6 e租寶 廣州市天河區民法院 金融理財
7 FIFA精算 河北省阜城縣公安局 虛似貨幣
8 IPC國際異業聯盟 新間報道 金融理財
9 Kyani (譯作凱安尼或凱亞尼) 德州市德城區檢察院 多級分銷
10 MBI理財 臺州市椒江區公安分局 金融理財
11 愛生活融e購 河南省許昌縣公安局 消費返利
12 百川幣 濱州市公安局沾化分局 虛似貨幣
13 寶睿德 廣東進河源市龍川縣公安局 金融理財
14 寶微商城 湖南省郴州市工商局蘇仙分局 消費返利
15 藏寶網 黃石陽新警方 金融理財
16 誠信買賣寶 國家市場監督管理總局 多級分銷
17 慈善富民總部 公安部 扶貧放軟
18 達康公司暗黑幣 徐州市公安局泉山分局 虛似貨幣
19 大愿生態 林州市檢察院偵查監督局 金融理財
20 德莊金融理財 漳州龍文公安分局 金融理財
民族資產解凍類(lei)詐(zha)騙

民(min)族資產解凍是(shi)傳銷里面(mian)常見的(de)一類(lei),其共(gong)同(tong)特點是(shi)由犯罪(zui)分子偽造(zao)政府公文、證(zheng)件、印章,編造(zao)“民(min)族大業”“精準扶貧”“養老幫扶”“慈(ci)善富(fu)民(min)”等詐(zha)騙項目,然后物色(se)代(dai)理人并通(tong)過建立(li)微信群等方(fang)式(shi)發展人員,謊稱繳納幾十元(yuan)(yuan)、上百元(yuan)(yuan)的(de)會費、報名費等費用后就能獲利數(shu)(shu)萬元(yuan)(yuan)、數(shu)(shu)十萬元(yuan)(yuan)甚至數(shu)(shu)百萬元(yuan)(yuan)報酬,進(jin)而實(shi)施詐(zha)騙。

從2019年(nian)(nian)1月起,公安(an)部開展為期半(ban)年(nian)(nian)的打(da)擊整治民族(zu)資產解凍(dong)類(lei)詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪專項行動。各地公安(an)機(ji)關迅速(su)推進專項行動,偵破了一(yi)(yi)批(pi)民族(zu)資產解凍(dong)類(lei)詐(zha)騙(pian)案件(jian),摧毀了一(yi)(yi)批(pi)犯(fan)(fan)罪網絡,抓(zhua)獲了一(yi)(yi)批(pi)犯(fan)(fan)罪嫌疑(yi)人。

民族資產解凍類詐騙虛假(jia)項(xiang)目和組織
1、全國民族資產解凍委員會 2、中華民族扶貧基金會
3、中華民族基金會 4、中華民族愛心基金會
5、梅花協會 6、中華民族第九路軍項目
7、中國夢想啟航基金會 8、國際民族資產最高解凍委員會
9、民生福利基金會 10、專項扶貧民生福利基金會
11、中華博愛大系統 12、中國人際網項目
13、精準扶貧項目 14、民族改革大業項目
15、國家物聯網項目 16、共產主義社區項目
17、共產主義一卡通項目 18、孫中山扶貧基金會
19、福民慈善基金會 20、愛德李氏基金會
21、如意園基金會 22、陜西華夏幫扶項目
23、慈善富民總部 24、精準慈善項目
25、江龍慈善聯盟 26、解凍民族資產眾籌基金
27、亞投行招聘理事會項目 28、三民城項目
29、皇族資產項目 30、巨龍國際項目
31、預備役項目 32、海濤扶貧養老平臺
33、紅十房源基金會 34、北斗共享聯盟
35、九九歸一項目 36、物聯網數字貨幣項目
37、人間情人間愛項目 38、Y總部綜合項目
39、綠葉大生活項目 40、安信民生項目
41、青龍騰飛基金會 42、五洲聯合政府
43、黃氏基金會
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