2016年5月衡(heng)陽市打(da)擊傳銷工作聯席(xi)會(hui)議(yi)辦公(gong)室(shi)、衡(heng)陽市公(gong)安(an)局珠暉分(fen)局聯合執(zhi)法(fa)(fa)，依法(fa)(fa)查處了山東盛大華(hua)(hua)天健(jian)康產業(ye)有(you)限公(gong)司(si)網(wang)絡傳銷案(an)。山東盛大華(hua)(hua)天健(jian)康產業(ye)有(you)限公(gong)司(si)由聚德體系、盛大體系、正英體系、博愛體系、華(hua)(hua)天體系、縱(zong)橫體系、藍海(hai)體系、鷹之(zhi)魂體系等，會(hui)員遍布全(quan)國各(ge)大省(sheng)市，已(yi)由湖南省(sheng)公(gong)安(an)廳呈(cheng)報(bao)公(gong)安(an)部，目前抓獲(huo)王(wang)茹錚(zheng)、儲林、程平久等十(shi)余人，其中董事長王(wang)茹錚(zheng)經(jing)檢察院批準已(yi)依法(fa)(fa)執(zhi)行逮捕。該案(an)涉案(an)金額逾8億多人民(min)幣，涉眾人數5萬余人，案(an)情(qing)重大，已(yi)呈(cheng)報(bao)省(sheng)公(gong)安(an)廳、公(gong)安(an)部。

2015年4月，警方接(jie)到(dao)舉報稱廣州云在(zai)(zai)指(zhi)(zhi)尖(jian)電(dian)子(zi)商務(wu)有(you)限公司(si)涉(she)嫌在(zai)(zai)咸寧地區從事傳銷(xiao)(xiao)活動。根據舉報線索調查發現(xian)，廣州云在(zai)(zai)指(zhi)(zhi)尖(jian)電(dian)子(zi)商務(wu)有(you)限公司(si)開(kai)辦(ban)的“云在(zai)(zai)指(zhi)(zhi)尖(jian)”網上商城在(zai)(zai)銷(xiao)(xiao)售(shou)商品后(hou)給上線會(hui)員返傭，其(qi)返傭規則具有(you)明(ming)顯的“層級關系”、“入門(men)費”、“團(tuan)隊計(ji)酬”等特征，涉(she)嫌傳銷(xiao)(xiao)。2016年10月9日(ri)，咸寧市工商行(xing)政管理(li)局(ju)發布公告稱，“云在(zai)(zai)指(zhi)(zhi)尖(jian)”涉(she)嫌傳銷(xiao)(xiao)一(yi)案(an)已結案(an)。根據以上查明(ming)的事實，咸寧市工商行(xing)政管理(li)局(ju)近日(ri)對當事人作出了責令停(ting)止違法(fa)行(xing)為，沒(mei)收違法(fa)所得3950余萬元(yuan)并處150萬元(yuan)罰款的處罰決(jue)定。

2016年2月(yue)26日(ri)，中山市公安局東區分局接到報案后立即將案情上報，并成立專(zhuan)案組。3月16日，東區(qu)警方在中山(shan)市東區(qu)某(mou)小區(qu)抓(zhua)獲曹某(mou)等3名犯罪嫌疑人，繳獲作案(an)工具電腦、手(shou)機、銀行卡等一批。2016年5月，中山市(shi)東(dong)區公安(an)分局披露一起利用網絡(luo)“維卡幣”傳銷案，打(da)掉一個涉嫌組(zu)織(zhi)領導網絡(luo)傳銷、詐騙團(tuan)伙(huo)，抓獲(huo)主要犯罪嫌疑(yi)人3人，傳銷網絡涉(she)及8個(ge)省，涉案金(jin)額達6億多元。

2016年(nian)8月12日，合肥市工商局在經過調查后，認定“云夢生活”隸屬的安徽夢泰(tai)網絡技(ji)術有限公司涉(she)嫌傳銷活動。9月12日，警方組織(zhi)150余名警力展(zhan)開突查，現場帶(dai)離包括公司實際控制人(ren)王某偉、房某和(he)鄭某福在(zai)內(nei)的132名人員。目前已有27人因涉(she)嫌組織領導傳銷罪被警(jing)方刑(xing)事拘(ju)留(liu)，初步查明“云(yun)夢生(sheng)活”注冊(ce)會員(yuan)有28萬(wan)余(yu)人(ren)，其中3萬余人為所謂的(de)創(chuang)智(zhi)合伙(huo)人（即傳(chuan)銷人員(yuan)），進行傳(chuan)銷的(de)違法資金高(gao)達2.8億元。

2015年(nian)10月(yue)，宿州市(shi)蕭縣公(gong)安局經偵大隊(dui)民警發現(xian)蕭縣籍人(ren)馬蘭(化名)有利(li)用“舍得網絡(luo)”從(cong)事傳銷違法犯(fan)罪活動(dong)的(de)嫌疑(yi)。“舍得網絡(luo)”是一(yi)個叫“NMM98舍(she)得誠信循環互助系統”的網(wang)絡平臺(tai)，該(gai)平臺(tai)打著互助共(gong)贏、不設層級、資金運(yun)作(zuo)、有(you)(you)舍有(you)(you)得(de)的(de)幌子，蠱(gu)惑參(can)與者投入大量(liang)資金，真(zhen)正的(de)后臺(tai)掌握者從中大肆(si)獲(huo)利(li)。8月中下旬(xun)，多地警(jing)方聯手將(jiang)該平臺端(duan)掉(diao)，抓獲主(zhu)要犯罪嫌疑人(ren)8名。至2015年10月12日，“NMM98”共注冊會員賬(zhang)號277398個，涉案金(jin)額達(da)2億余元。目前，主犯已移(yi)送(song)檢察機(ji)關(guan)審查(cha)起訴。

2016年3月，邳(pi)州市(shi)公安局(ju)接(jie)群眾舉報，轄區內有(you)村(cun)民從事傳銷活(huo)動。同月8日立案(an)偵查，并(bing)迅(xun)速成(cheng)立專案(an)組。2016年5月，邳州警(jing)方(fang)全面出(chu)擊(ji)，在北(bei)京、大連、重慶、深(shen)圳等地抓獲李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人(ren)，將(jiang)“星(xing)火草原”這一傳銷組織骨干成(cheng)員(yuan)一網打盡。2016年7月(yue)，在騰訊公司安(an)全團隊的(de)大(da)(da)力配合下，江(jiang)蘇省邳(pi)州市公安(an)局成功(gong)偵破(po)“星火草原”特大(da)(da)網絡傳銷(xiao)案件，涉(she)案資金2億余(yu)元，涉及人數達(da)150余萬人。本案中“星火草原”公眾號的注冊主體為北京飛鷹軟航科技有限(xian)公司。

2015年7月(yue)，泰州(zhou)局接到舉報，稱有人通過銷(xiao)售“茅臺(tai)醇”酒即獲得會員資格(ge)的(de)(de)方式進行傳銷(xiao)活(huo)動。經過半年以(yi)上的(de)(de)調查，結果顯示：2015年(nian)下(xia)半年(nian)，江蘇酒聯財(cai)富投資管理(li)有限公司租用泰州海陵(ling)區萬達廣場寫字(zi)樓21樓設立辦(ban)公場所，以所謂(wei)“020+F2C+會員(yuan)制(zhi)”這種全新的復合營銷商業模式為(wei)(wei)名，以發展人員(yuan)的數量作為(wei)(wei)返利依據，以高額回報為(wei)(wei)誘餌，引(yin)誘參(can)加者繼續發展他人。該傳銷活動(dong)參(can)加人員(yuan)達(da)3000余人，涉案金額近2億元(yuan)，公安機關出動100余警力對26名犯罪嫌(xian)疑人實施(shi)了抓(zhua)捕，逮(dai)捕4人。

2015年9月，衡水市公安局(ju)桃城分局(ju)網(wang)(wang)安大(da)隊(dui)發現“中國(guo)為民教(jiao)育網(wang)(wang)”假借(jie)互聯網(wang)(wang)教(jiao)育之名，表(biao)面向群(qun)眾(zhong)販賣互聯網(wang)(wang)教(jiao)育視頻，背后卻利用互聯網(wang)(wang)鼓吹其營銷(xiao)模(mo)式能(neng)夠讓參(can)與者迅(xun)速暴富，誘惑參(can)與者不同金(jin)額注(zhu)冊會員。通過(guo)調查，該(gai)網(wang)(wang)站會員涉及(ji)20余個省市，參與(yu)人員多達18萬(wan)余人，交易(yi)54萬(wan)余(yu)單，層級達200余層，涉案金額巨大，網站(zhan)(zhan)注冊收(shou)入(ru)已(yi)達(da)到(dao)兩億余元，網站(zhan)(zhan)盈利收(shou)入(ru)5000余萬元。2016年4月(yue)初，警(jing)方(fang)成功破獲“中國為民教育網(wang)”特大網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)案(an)，王(wang)某等(deng)15名傳銷組織(zhi)高(gao)層被抓(zhua)獲。

2016年6月(yue)，麥格幣(bi)虛擬(ni)貨幣(bi)資金盤被山(shan)東(dong)經偵(zhen)依法查(cha)處，頭目(mu)徐(xu)懷（男，1972年2月生，初中文化，無業，安徽省淮北市烈山區人(ren)）被(bei)通(tong)緝，涉案金額超億(yi)元。據(ju)了(le)解，自2016年1月(yue)25日開(kai)盤以(yi)(yi)(yi)來，徐懷(huai)就以(yi)(yi)(yi)虛(xu)擬貨(huo)(huo)幣(bi)以(yi)(yi)(yi)及數字(zi)加密貨(huo)(huo)幣(bi)為(wei)(wei)幌(huang)子(zi)，在網絡上發(fa)布大量虛(xu)假信息(xi)。誘騙投(tou)資者(zhe)以(yi)(yi)(yi)租賃礦機(ji)開(kai)發(fa)虛(xu)擬貨(huo)(huo)幣(bi)為(wei)(wei)名繳(jiao)納2000元到40000元不等的入門費，利用(yong)高(gao)額收益吸引會員。