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湖南省“善心匯”

2018年(nian)12月14日(ri)，湖南省(sheng)雙牌縣人民法院依法對被告(gao)人張天明(ming)等10人組(zu)織、領(ling)導(dao)傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)，聚眾擾亂公共場所秩序案(an)一(yi)審公開宣判(pan)，判(pan)處被告(gao)人張天明(ming)有期徒刑17年(nian)，并處罰金1億元；對本案(an)其他9名(ming)被告(gao)人分別(bie)以(yi)組(zu)織、領(ling)導(dao)傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)罪判(pan)處1年(nian)6個月至(zhi)10年(nian)不等的有期徒刑及罰金，同(tong)時追繳各被告(gao)人違法所得。

2016年3月起張(zhang)天明(ming)(ming)以(yi)及其同伙加入(ru)“善(shan)心匯”公司，用(yong)“扶貧互助”為名，高額(e)會(hui)把歐(ou)威誘餌發(fa)展(zhan)(zhan)下(xia)線(xian)，騙取(qu)財物，要求參加者繳納300元購買“善(shan)種子(zi)”獲取(qu)加入(ru)資格(ge)。并(bing)按(an)照一定(ding)順序組成層級，通(tong)(tong)過發(fa)展(zhan)(zhan)下(xia)線(xian)的(de)(de)數(shu)量作為返利依據(ju)。此外在(zai)“善(shan)心匯”傳銷活動唄(bai)立案(an)偵查(cha)后，張(zhang)天明(ming)(ming)通(tong)(tong)過微信群的(de)(de)方式(shi)煽動600余名會(hui)員在(zai)有(you)關公共(gong)場合鬧事。截至案(an)發(fa)，參與“善(shan)心匯”傳銷活動的(de)(de)人員共(gong)598萬余人，涉(she)案(an)金額(e)1046億余元。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株(zhu)洲市(shi)公安局破獲“維卡(ka)幣”傳銷案件，據悉,該(gai)案是株(zhu)洲市(shi)公安機關建市(shi)以來偵辦的涉案金(jin)額最大的傳銷案件,涉及全(quan)國(guo)(guo)(guo)20多(duo)個(ge)省(市(shi)區)、香港特別行政區及境(jing)(jing)外國(guo)(guo)(guo)家(jia),國(guo)(guo)(guo)內參與“維卡(ka)幣”傳銷賬戶(hu)超過200萬(wan)個(ge),涉案金(jin)額近150億(yi)(yi)元。在中國(guo)(guo)(guo)境(jing)(jing)內查扣(kou)、凍(dong)結涉案資金(jin)共計約16.07億(yi)(yi)元，抓(zhua)捕(bu)119名傳銷組織(zhi)成員。

“維卡幣(bi)”組織實(shi)質上系要求參加(jia)(jia)者支(zhi)付(fu)相應金額購買激活碼以(yi)(yi)(yi)獲得加(jia)(jia)入會員(yuan)資格,并按照投資的金額及(ji)先后發(fa)展的順(shun)序(xu)組成層級,以(yi)(yi)(yi)直接或間接發(fa)展人(ren)員(yuan)的數量作為(wei)計酬或者返利依據,并以(yi)(yi)(yi)高額回報引(yin)誘他人(ren)參加(jia)(jia)的傳銷(xiao)組織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月22日(ri)，眉山(shan)市丹棱縣警方破(po)獲一(yi)起他打傳(chuan)銷案件。截止案發(fa)，該(gai)案件會員總數高達22萬余(yu)人，涉(she)(she)案金額達102億余(yu)元人民幣(bi)，系目前四川省涉(she)(she)及人數最多(duo)，資金最大(da)、區(qu)域最廣的案件，嚴重危害國家社會經濟秩序。

根據警方介紹(shao)該案件的主要(yao)成員曾經都(dou)參與(yu)過傳銷。該組(zu)織主要(yao)通過成立800多家以(yi)“鑫圓”“共(gong)享”為冠的空(kong)殼(ke)公司，并冒充央企(qi)進行(xing)虛假宣傳，以(yi)返利(li)為噱頭通過鑫圓共(gong)享商城(cheng)網絡平臺，發展下線。1年多時間，發展會(hui)員遍及全國31個省(市、自治區(qu))、香港、臺灣(wan)地區(qu)以(yi)及馬來西(xi)亞等地，截(jie)至案發會(hui)員總數高(gao)達22萬余(yu)人，最大層級22層，涉案金額102億余(yu)元人民幣(bi)。

廣西河池網絡傳銷

隨著最后(hou)一名主要嫌(xian)疑(yi)(yi)人(ren)陳(chen)某平在江蘇無錫(xi)落網，公安部督辦(ban)的御中原特大網絡傳銷案告破。截(jie)至2018年11月(yue)14日，凍結涉(she)案銀行賬戶229個，凍結涉(she)案資(zi)金(jin)、有價(jia)證券(quan)2億余元，共(gong)抓獲犯罪嫌(xian)疑(yi)(yi)人(ren)32人(ren)，查處涉(she)案窩點(dian)12處。

在(zai)2018年(nian)年(nian)初開(kai)展的(de)“2018凈網行動(dong)”中，河(he)池(chi)警方發現湖南御中原健康(kang)(kang)產業有限(xian)(xian)公司(si)(si)、南陽御中原健康(kang)(kang)產業有限(xian)(xian)公司(si)(si)涉嫌組織、領導的(de)網絡(luo)傳銷活(huo)動(dong)，通(tong)過(guo)在(zai)網站上(shang)售(shou)賣價格(ge)虛(xu)高的(de)茶、口服液等(deng)產品，宣稱在(zai)其(qi)網站上(shang)購買東西可獲利，誘騙他人發展下線。在(zai)其(qi)網站鏈接(jie)平臺上(shang)注(zhu)(zhu)冊(ce)(ce)的(de)會(hui)員(yuan)(yuan)分為(wei)普(pu)通(tong)會(hui)員(yuan)(yuan)、初級會(hui)員(yuan)(yuan)等(deng)7個(ge)(ge)等(deng)級，根(gen)據推薦(jian)人關(guan)系，以“金字塔(ta)”式(shi)結構發展出(chu)162個(ge)(ge)層級。截至4月24日，注(zhu)(zhu)冊(ce)(ce)會(hui)員(yuan)(yuan)賬(zhang)號59417個(ge)(ge)，人員(yuan)(yuan)涉及(ji)全國10個(ge)(ge)省(區)市(shi)，經(jing)認證實際會(hui)員(yuan)(yuan)人數4萬余人，涉及(ji)資金23億元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江蘇省(sheng)公安廳經偵總隊(dui)發布(bu)了(le)一起新(xin)型非法傳銷(xiao)案件。嫌疑人(ren)在(zai)香港(gang)開(kai)設(she)公司，以投資“暗黑幣”為(wei)名，通(tong)過網絡平臺在(zai)大(da)陸地區吸收(shou)會員，從(cong)事非法傳銷(xiao)活動。

從2014年8月(yue)至2015年3月(yue)底，短短8個月(yue)時(shi)間，這個公司便在全國各地發展(zhan)注冊會(hui)員34000多個。案(an)發前，該公司每天(tian)入(ru)賬(zhang)資金達到兩三千萬元，總涉(she)案(an)金額近15億元。2016年4月(yue)，杜某等人因組(zu)織、領導傳(chuan)銷活動(dong)罪(zui)被判處(chu)八年零六(liu)個月(yue)到三年零六(liu)個月(yue)不等的有期徒刑，并處(chu)人民幣三百萬元到三十(shi)萬元不等的罰金。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月，警方接到舉(ju)報稱廣(guang)州云(yun)(yun)在(zai)指(zhi)(zhi)尖電(dian)子商(shang)務(wu)(wu)有限(xian)公司涉(she)嫌在(zai)咸(xian)(xian)寧地區從事傳銷(xiao)活(huo)動。根據線索發現，廣(guang)州云(yun)(yun)在(zai)指(zhi)(zhi)尖電(dian)子商(shang)務(wu)(wu)有限(xian)公司開辦的“云(yun)(yun)在(zai)指(zhi)(zhi)尖”網(wang)上商(shang)城(cheng)在(zai)銷(xiao)售(shou)商(shang)品后給上線會員(yuan)返(fan)傭，其返(fan)傭規則具有明(ming)顯的“層(ceng)級關系”、“入(ru)門費(fei)”、“團隊計(ji)酬(chou)”等特(te)征，涉(she)嫌傳銷(xiao)。2016年10月9日，咸(xian)(xian)寧市工(gong)商(shang)行政管理(li)局(ju)發布公告稱，截(jie)止案(an)(an)發時(shi)，“云(yun)(yun)在(zai)指(zhi)(zhi)尖”關注人(ren)數達(da)(da)2400萬余(yu)(yu)人(ren)，繳費(fei)人(ren)數達(da)(da)260萬余(yu)(yu)人(ren)，涉(she)案(an)(an)金額6.2億(yi)余(yu)(yu)元(yuan)。“云(yun)(yun)在(zai)指(zhi)(zhi)尖”涉(she)嫌傳銷(xiao)一案(an)(an)已結(jie)案(an)(an)。根據以上查(cha)明(ming)的事實，咸(xian)(xian)寧市工(gong)商(shang)行政管理(li)局(ju)近日對當事人(ren)作出(chu)了(le)責令停止違法(fa)行為，沒收(shou)違法(fa)所(suo)得3950余(yu)(yu)萬元(yuan)并(bing)處(chu)(chu)150萬元(yuan)罰(fa)款的處(chu)(chu)罰(fa)決定。

花生日記網絡公司

2019年3月21日(ri)廣(guang)州(zhou)市市場監(jian)督(du)管理局就廣(guang)州(zhou)花(hua)生日(ri)記(ji)網絡科技有限(xian)公(gong)司傳銷(xiao)(直銷(xiao))違(wei)法行為(wei)作出處罰(fa)決(jue)定：責令(ling)其改(gai)正傳銷(xiao)的違(wei)法行為(wei)；沒收違(wei)法所得(de)7306萬元，罰(fa)款150萬元，合計7456萬元，這是國內迄今為(wei)止最(zui)大的社交(jiao)電商罰(fa)單。

該公(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)運營(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)發(fa)展(zhan)(zhan)會(hui)員(yuan)所購(gou)買的(de)商(shang)品一(yi)定比例(li)作為(wei)傭(yong)金(jin)為(wei)誘餌，發(fa)展(zhan)(zhan)多(duo)個(ge)運營(ying)(ying)(ying)(ying)公(gong)司(si)(si)，有這些公(gong)司(si)(si)去管(guan)理運營(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)，運營(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)負責(ze)發(fa)展(zhan)(zhan)會(hui)員(yuan)，按層(ceng)(ceng)級(ji)(ji)提取(qu)酬金(jin)。截至2018年9月25日，花(hua)生(sheng)日記APP平(ping)(ping)臺(tai)形成了31530個(ge)以(yi)(yi)運營(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)為(wei)塔尖的(de)金(jin)字塔結(jie)構(gou)，會(hui)員(yuan)總數達(da)21534555人(ren)，其中組織結(jie)構(gou)達(da)到三級(ji)(ji)及三級(ji)(ji)以(yi)(yi)上層(ceng)(ceng)級(ji)(ji)的(de)會(hui)員(yuan)共有21496085人(ren)，占了全部會(hui)員(yuan)人(ren)數的(de)99.82%。層(ceng)(ceng)級(ji)(ji)最(zui)多(duo)的(de)鏈條已經(jing)發(fa)展(zhan)(zhan)至51層(ceng)(ceng)。會(hui)員(yuan)遍(bian)及全國各省市，收取(qu)傭(yong)金(jin)金(jin)額達(da)456744401.69元(yuan)。

沈陽“中國人際網國網”

2017年9月15日，沈陽警方(fang)在(zai)工作中(zhong)發(fa)現一個實施(shi)非法傳銷活動的違法犯(fan)罪線(xian)索。經初查，發(fa)現該犯(fan)罪集團涉及人員眾多，僅在(zai)今年9、10月份(fen)就發(fa)展人員近10萬人，涉及遼(liao)寧(ning)、北(bei)京、天津等(deng)25個省市地區(qu)，據初步(bu)統計涉案金(jin)額達6億(yi)元(yuan)人民幣。

該組織通(tong)過要求每個會員繳納3900元獲得入會資格，屆時獲得不低于15萬的(de)(de)利益，同時發展一個下線(xian)就(jiu)可以獲得數(shu)百元的(de)(de)獎金。2017年12月3日通(tong)過警方的(de)(de)周密部署一舉抓(zhua)獲所有的(de)(de)犯罪(zui)嫌疑(yi)人24人，并查處(chu)扣押(ya)現金3.64億(yi)元。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月(yue)9日寧夏吳(wu)忠警方抓獲深(shen)圳國好百分百實業集團有限(xian)公司(si)傳(chuan)銷犯(fan)(fan)罪集團包括主犯(fan)(fan)胡某在(zai)內的21名嫌疑人(ren)。查(cha)處該犯(fan)(fan)罪集團重點(dian)賬(zhang)戶17個，查(cha)扣資金200多萬元。

該犯罪集團通過深圳國好百(bai)分百(bai)實(shi)業集團有限公司這(zhe)一空(kong)包公司進(jin)行網絡眾籌(chou)原(yuan)始股的(de)方法，讓會員購買原(yuan)始股和發(fa)展下線。現已查(cha)明，該組織參與會員涉及(ji)全國31個省區(qu)市，涉及(ji)人數1.6萬人，涉案金額(e)達2億(yi)元(yuan)，涉及(ji)寧夏(xia)會員6000多人。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日(ri)，北(bei)海(hai)市啟動打擊傳(chuan)銷違法(fa)犯罪(zui)第一場(chang)戰役，對“9.25”特大傳(chuan)銷案(an)件進行收網(wang)。截止5月3日(ri)上午(wu)8時，共抓(zhua)獲涉嫌(xian)組(zu)織(zhi)領導傳(chuan)銷人員199名，收繳現金(jin)約75萬(wan)元(yuan)，凍結(jie)金(jin)額1439萬(wan)元(yuan)。